Во вторник в результате налоговой проверки итальянскими властями были арестованы активы банка UniCredit, которые хранились в ЦБ. Объем арестованных средств составил 245 миллионов евро. Банк подозревается в нарушении налогового законодательства мошеннических действиях с участием Barclays из Британии.
Идет проверка участия в незаконных действиях 20 человек из высшего состава UniCredit и 3 менеджеров Barclays.
Ведущее финансовое издание "Позиция" сообщило, что два банка заключили между собой договор, по которому UniCredit становился покупателем определенных активов, которые британский банк выкупал обратно спустя определенное время. UniCredit, следуя налоговым законам, необходимо было платить налоги со всех средств, которые получал как разницу между ценами покупки и продажи, но уплачивал налог только с 5%, классифицируя эти доходы как прибыль от фондовых инструментов.
Эта схема расценивается полицией Италии как обман, целью которого был уход от уплаты налогов.
Алессандро Профумо, бывший до сентября 2010 года главой UniCredit, заявлял еще в апреле прошлого года, что схему Brontos, разработанную Barclays, использует и итальянский банк.
Банк UniCredit после ареста счетов выразил недоумение. Представители Barclays от комментариев отказались.